1 de febrero de 2024
Agencia Detectives

QUÉ DEBO ESTUDIAR PARA SER DETECTIVE PRIVADO, DÓNDE PUEDO HACERLO Y CÓMO CONSEGUIR LA HABILITACIÓN UNA VEZ HE FINALIZADO MIS ESTUDIOS.

Muchas son las personas que nos preguntan sobre nuestro trabajo como detectives privados y cómo conseguimos habilitarnos. También son muchas las personas que mitifican este trabajo como si de una película de Hollywood se tratara o cómo se fuéramos espías, lo cual no es para nada cierto y no tiene nada que ver con nuestra profesión, que es legal y está totalmente reglada.

Los detectives privados en España se rigen según la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83, de 5 de abril), tenemos obligaciones y sanciones en caso de no realizar nuestro trabajo debidamente, así mismo, contamos con inspecciones anuales muy exhaustivas para comprobar que realizamos nuestro trabajo apropiadamente. Cabe mencionar que todo detective privado debe estar habilitado para ejercer (para más información consultar https://agencia-detectives.com/?s=tip)

Además, tenemos la obligación de llevar al día un libro-registro, con los datos principales de nuestras investigaciones.

DÓNDE Y QUÉ DEBO ESTUDIAR PARA SER DETECTIVE PRIVADO.

Primeramente, hay que tener en cuenta que el listado que compartimos es el reconocido por el Ministerio del Interior, por lo que, puede que haya más cursos y grados de detective privado, pero que estos no estén realmente reconocidos por el Ministerio del Interior.

Los programas o guías didácticas de los cursos/grados de detective privado deben incluir, en todo caso, las siguientes materias y contenido, como mínimo:

Derecho Constitucional:

  • La Constitución. Noción y significado dentro de los Estados modernos.
  • La Constitución española vigente. Los principios básicos que la inspiran.
  • La división de poderes en la Constitución.
  • La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constitución.
  • Orden Público y seguridad en nuestra Constitución.
  • Organización territorial del Estado español conforme a las disposiciones constitucionales.
  • Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de Estado social y democrático de derecho configurado por nuestra Constitución.
  • Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales.
  • Constitución y documentos jurídicos supranacionales sobre los derechos humanos.
  • Revisión y defensa de nuestra Constitución de acuerdo con sus propios mecanismos.
  • Especial consideración de los derechos a la Intimidad, al Secreto en las Comunicaciones y a la propia imagen como límites a la Investigación Privada. Análisis de la Jurisprudencia Constitucional y ordinaria.

Derecho Penal:

  • Derecho Penal. Su concepto y legitimación. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno.
  • Las fuentes del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal.
  • La infracción penal: Definición y clases. La acción y la omisión en la infracción penal.
  • Grados de ejecución en la infracción penal. Tipicidad y antijuridicidad.
  • La responsabilidad penal. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. Caso fortuito. Error. Punibilidad en la infracción penal. Circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad criminal.
  • La responsabilidad civil derivada de la infracción penal.
  • Infracciones penales concretas tipificadas en el Código Penal (parte especial del Derecho Penal).
  • Estudio específico de los delitos cuya investigación es función de los detectives Privados.

Derecho Procesal Penal:

  • El proceso penal. Concepto. Funciones, principios, Sistemas fundamentales del proceso penal.
  • Jurisdicción y competencia: Conceptos. Organización de la jurisdicción penal en España.
  • Fases del proceso penal.
  • Las partes en el proceso penal.
  • Iniciación del proceso penal: Denuncia y querella.
  • La acción penal.
  • La detención. Derechos del detenido.
  • El secreto en el proceso penal.
  • Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Especial consideración a la «prueba prohibida».
  • Investigación delictiva facultada a los detectives privados. Análisis de la condición de «legitimado» para la acción penal [artículo 19.b) LSP].
  • La Policía Judicial. Concepto y funciones.
  • El juicio oral.
  • La práctica de la prueba.
    Procesos especiales: Tribunal del jurado, procesos rápidos, procesos derivados de «delitos privados».
  • El juicio de faltas.
  • Los recursos contra la sentencia.
  • Especial consideración al recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes.

Derecho Procesal Civil:

  • El proceso civil. Concepto. Funciones y principios.
    Jurisdicción y competencia.
  • La prueba en el proceso civil. Objeto, necesidad e iniciativa. Proposición y admisión.
  • Prueba anticipada y aseguramiento de la prueba. Los medios de prueba. Las presunciones. La prueba prohibida.
  • Procesos civiles. Iniciación, fases y sentencia. Especial atención a la proposición y práctica de la prueba:
    – Juicio ordinario.
    – Juicio verbal.
    – Capacidad, Filiación, matrimonio y menores.
    – Procesos monitorio y cambiario.
  • Especial consideración a la intervención del DP en el proceso. Artículos 265.1.5 y 380 LEC. El DP como colaborador de la administración de justicia. Estatuto jurídico procesal del DP. Especial análisis de las diferencias entre testigo y perito. La figura del Testigo-Perito.
  • Recursos. Reposición, apelación y segunda instancia. Especial atención a las posibilidades de introducción de pruebas en segunda instancia. La revisión de sentencias firmes.
  • La ejecución de sentencias. Ejecución de sentencias dinerarias. La averiguación patrimonial. Ejecución no dineraria.
  • Las medidas cautelares.

Derecho Civil:

  • Personalidad civil. Personas físicas y jurídicas. Nacionalidad. Vecindad.
  • Matrimonio. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad, separación y divorcio. El régimen económico matrimonial.
  • Paternidad y filiación. Acciones de filiación.
  • La incapacitación.
  • La tutela y sus clases.
  • El testamento y sus clases.
  • Desaparición, ausencia y fallecimiento.
  • El Registro Civil. Funciones. Publicidad formal.
  • Los bienes. Bienes muebles e inmuebles. La propiedad y la posesión.
  • El Registro de la Propiedad. Funciones. Publicidad formal.
  • Obligaciones y contratos. Obligaciones: naturaleza y efecto, tipos, nacimiento, partes y extinción. Contratos: Concepto, partes, interpretación, rescisión y nulidad. Cuasi contratos y obligaciones nacidas de culpa o negligencia.
  • Análisis de determinados contratos: Concepto, requisitos, partes y resolución:
    – La compra-venta.
    – Arrendamientos urbanos. Especificidades procesales del juicio de desahucio. El contrato de arrendamiento urbano.
    – Obras y servicios.
    – Depósito.
    – La prenda y la hipoteca.
  • Concurrencia y prelación de créditos.

Derecho Laboral:

  • El estatuto de los trabajadores.
  • El contrato de trabajo y sus clases.
  • Las facultades de control empresarial.
  • La extinción del contrato de trabajo. El despido, clases y efectos. Los pactos de no concurrencia post-contractual.
  • Especial análisis del despido disciplinario. Causas y doctrina jurisprudencial. Supuestos habituales investigados por Detectives Privados: Fraude en IT, concurrencia desleal; inasistencia, abandono de jornada y bajo rendimiento, daños a la empresa o a sus trabajadores.
  • Especial análisis a la extinción del contrato a instancia del trabajador: supuestos. Especial consideración al acoso laboral y su prueba.
  • Proceso laboral. Esquema procesal básico. Especificidades en materia de medios de prueba. Recursos y prueba en vía de recurso.

Derecho Mercantil:

  • El comerciante individual: Concepto jurídico. Capacidad jurídica para ejercer el comercio.
  • Las sociedades mercantiles. Concepto, clases, estudio de las principales sociedades mercantiles. Constitución, requisitos, gobierno, obligaciones…
  • Sociedad Anónima.
  • Sociedad Limitada.
  • Otras formas societarias: Sociedad civil, comunidad de bienes, sociedad profesional…
  • La administración de las sociedades mercantiles. Obligaciones y responsabilidad civil y penal. La figura del administrador de hecho.
  • La sucesión de sociedades. Sucesión encubierta y extensión de responsabilidad. La doctrina del levantamiento del velo.
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Supuestos.
  • El Registro Mercantil. Funciones. Publicidad formal.
  • Libros de comercio y sus clases.
  • El dinero y otros medios de pago. Las medidas de protección del crédito.
  • Los títulos-valores.
  • Contratos mercantiles fundamentales: Contrato de compraventa, contrato de préstamo mercantil, contrato de seguro. La simulación de contratos.
  • La crisis del empresario. El concurso.
  • La propiedad intelectual. Concepto y figuras jurídicas. Derechos de propiedad intelectual. Acciones en materia de propiedad intelectual.
  • La propiedad industrial. Patentes, marcas y otras figuras jurídicas. La protección de la propiedad industrial. Acciones. Especificidades procesales.
  • La protección de la competencia. La Ley de competencia desleal. Supuestos de competencia desleal. Acciones. Especificidades procesales.

Derecho Administrativo General:

  • Derecho Administrativo: Concepto. El acto administrativo.
  • Disposiciones generales de carácter administrativo.
  • La potestad reglamentaria de la Administración.
  • La potestad sancionadora de la Administración. Procedimiento sancionador.
  • Recursos administrativos.
  • Órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales y competencia. Órganos colegiados.
  • Legitimados e interesados para obrar ante la Administración.

Normativa de Seguridad Privada:

  • Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado español.
  • La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general a la luz de las Leyes Orgánicas 2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992. Normativa de desarrollo de la Ley 23/1192.
  • El personal de seguridad privada. Clasificación. Requisitos generales de habilitación.
  • Antecedentes de la regulación del Detective Privado en España: Órdenes ministeriales de 1951, 1971 y 1981. Sentencia 61/1990, de 29 de marzo, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional y sus efectos en la Orden ministerial de 1981.
  • El Detective Privado y la Administración: Obtención de la habilitación, tarjeta de identidad y libro-registro. Inscripción en el Registro de la Dirección General de la Policía.
  • Funciones del Detective Privado.
  • Estatuto (derechos y deberes) del detective privado.
  • Establecimiento de sucursales. Requisitos.
  • El cese del Detective Privado.
  • Infracciones a la normativa en materia de Seguridad Privada.

Ciencias Sociales, Psicológicas y Criminológicas:

  • La sociedad: Concepto. Componentes sociales básicos.
  • Sociedad y violencia.
  • El detective privado en la sociedad moderna. La actuación profesional del DP en relación con necesidades propias de las sociedades modernas.
  • El fraude y la delincuencia vista a la luz de la Criminología.
  • Origen de la delincuencia y el fraude: Factores biológicos, psicológicos y sociales.
  • Factores coyunturales de la delincuencia y el fraude.
  • Perfilaje y ciencias del comportamiento.
  • Vías de lucha contra el fraude: Vía preventiva y vía represiva. El personal de seguridad privada en la lucha contra la delincuencia.
  • La percepción de las personas y sus acciones
  • Psicología social: Relaciones interpersonales, actitudes, procesos de influencia en las personas, procesos cognitivos.

Deontología:

  • Deontología. Concepto. Deontología y quehacer del detective privado. El cumplimiento de deber.
  • El detective privado en la sociedad democrática a la luz de los valores fundamentales que ésta propugna.
  • El respeto a la dignidad humana dentro de cualquier actividad. Sentido ético de la investigación privada.
  • El empleo racional de la fuerza: Los límites de la legítima defensa y del cumplimiento legítimo de un deber, a la luz de criterios éticos.
  • Los principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada, recogidos en el artículo 1.3 de la Ley 23/1992.
  • Criterios de proporcionalidad: Artículo 19.4 de la Ley 23/1992 a la vista de la doctrina de nuestros tribunales.
  • Situación en España y Europa respecto de los detectives privados. Análisis de los códigos deontológicos existentes y ejecutividad de los mismos. La concurrencia de Asociaciones y Colegios Profesionales en relación con la aprobación de códigos deontológicos y su ejecutividad.
  • Análisis de situaciones de conflicto. Legitimidad del encargo. Deber de sigilo y obligación de denunciar. Conocimiento previo de hechos y conflicto de intereses. Otras situaciones de conflicto.
  • Honorarios profesionales: criterios deontológicos aplicables. La exigencia ética de presupuesto previo. Regulación legal aplicable y su relación con las normas deontológicas.

Técnicas de Investigación:

  • Criminalística:
    – Criminalística. Concepto y carácter multidisciplinar.
    – La inspección técnico policial de escenarios.
    – Identificación de personas.
    – Dactiloscopia e identificación por otro tipo de huellas.
    – Muestras biológicas y su análisis. Especial estudio de análisis de ADN para determinación de autoría y consanguinidad. Detección de consumo de drogas mediante análisis de muestras biológicas.
    – Imagen y sonido forense.
    – Grafística.
    – Documentoscopia. Falsificación de documentos y detección y prueba de la misma.
    – Balística forense.
    – Lingüística forense.
    – Informática Forense.
    – Investigación técnica de incendios.
    – Adquisición, documentación y custodia de evidencias.
    – Prácticas.
  • Vigilancias y Seguimientos.
  • Investigación en fuentes abiertas. Registros públicos y privados: Organización, publicidad y valor probatorio. Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro Civil, OEPM, CNMV… Otras fuentes documentales: directorios telefónicos, prensa, Internet, redes sociales…
  • Investigación con fuentes humanas. La entrevista, investigaciones bajo pretexto, la simulación y sus límites, infiltración en estructuras empresariales, laborales y sociales.
  • Investigación en medios electrónicos: Investigación Informática Forense.
  • Tecnología para Detectives Privados: Documentación de hechos mediante la reproducción de la imagen y el sonido, comunicaciones, sistemas de captura, edición e impresión de imágenes, edición de vídeo, sistemas de edición de textos…
  • Planificación de Investigaciones, Análisis de Resultados y Redacción de Informes.
  • Prácticas.

Práctica de la Investigación Privada:

  • Investigaciones de ámbito personal y familiar.
  • Investigaciones de ámbito laboral.
  • Investigaciones de ámbito patrimonial, económico y financiero.
  • Investigaciones de ámbito asegurador y mutual.
  • Investigaciones en materia de arrendamiento de inmuebles.
  • Investigaciones de ámbito empresarial e inteligencia empresarial.
  • Investigaciones de soporte a litigios.
  • Investigación de delitos perseguibles a instancia de parte.
  • Vigilancia en ámbitos de gran concurrencia.
  • El informe de investigación.
  • Ratificación de informes y declaración en juicio.
  • Prácticas.
  • Inserción profesional y administración y gestión de despachos de Detective Privado
    – Inserción profesional: Salidas profesionales y laborales del Detective Privado.
    – Administración de despachos de Detective Privado. Alta en la actividad, diligencia del libro de registro, memoria anual, apertura de sucursales, inscripción de detectives dependientes, cese en la actividad. Otras obligaciones profesionales: colegiación obligatoria. Responsabilidad profesional.
    – Gestión de despachos de Detective Privado. Organización del despacho. Marketing de servicios. Obligaciones tributarias.
    – Protección de Datos para Detectives Privados.

Tras esta explicación del contenido obligatorio de los estudios para habilitarse como detective privado, cabe mencionar, cuáles son estos y dónde se pueden estudiar, para ello nos centraremos en los archivos subidos por el Ministerio del Interior:

  1. https://www.policia.es/miscelanea/seguridad_privada/sector/cursos_detective_28_09_21.pdf
  2. https://www.policia.es/miscelanea/seguridad_privada/sector/cursos_detective_21_02_20.pdf

(Haz clic en la imagen para agrandarla)

CÓMO CONSEGUIR LA HABILITACIÓN (TIP) DE DETECTIVE PRIVADO EN ESPAÑA.

Una vez has podido graduarte o realizar los estudios anteriormente citados, tienes que presentar una serie de documentos en las dependencias más cercanas de la Unidad Central de Seguridad Privada, pidiendo para ello cita previa. La documentación que debes entregar para la habilitación como detective privado, es la siguiente:

  • Instancia rellenada y firmada y la declaración jurada, ambos documentos los puedes encontrar en el siguiente enlace, además de información respecta a la habilitación de detective privado:
    –  https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede_electronica/seguridad_privada/110070.pdf
  • Certificado médico de poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesaria para ejercer como detective privado, que se consigue tras un test psicotécnico y pruebas médicas en cualquier establecimiento que despache este tipo de certificados.
  • Certificado de antecedentes penales por delitos dolosos, que te expide el Registro Central de Penados, llevando el original, aunque conviene llevar una copia por si fuera necesario.
  • Fotocopia compulsada del título de Bachiller Superior, aunque no será necesario en caso de que lleves una fotocopia compulsada del diploma de detective privado, que debe ser expedida por alguno de los centros reconocidos por el Ministerio del Interior, anteriormente mencionados. Cabe mencionar, que la compulsa de documentos únicamente se debe realizar en los siguientes lugares, sin que se pueda realizar en otros organismos, pues carecían de valor, así mismo, el precio de la compulsa es 3,92 € y por cada hoja extra 1,95 €:
    – Las Secretarías Generales de las Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Locales.
    – O bien, en la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y unidades territoriales responsables de dicha área.
  • Dos fotografías tipo DNI, en color, con el rostro de la persona que solicita la habilitación, de un tamaño 32×26 mm, tomadas de frente, con la cabeza descubierta y sin gafas de cristales oscuros, para que se pueda observar el rostro correctamente, sin impedir la identificación.
  • Por último, el justificante (Copia «Ejemplar para la Administración») del ingreso del pago de la tasa de la habilitación de Detective Privado, con arreglo al modelo 790, a favor del Tesoro Público, en las Entidades Bancarias colaboradoras. El modelo 790 es entregado en las Comisarías de Policía y la tarifa aplicable es la octava. El precio de la habilitación es de 64,16 €.

Tras entregar la documentación, realizarán las comprobaciones necesarias y te entregarán en el mismo instante o por correo la habilitación (TIP).

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